પેટીએમ પેમેન્ટ બેંક માટે સમસ્યા વધી રહી છે. ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (FIU) એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટના ઉલ્લંઘન બદલ ડિજિટલ બેંક પર 5.49 કરોડ રૂપિયાનો દંડ લગાવ્યો છે.
નાણા મંત્રાલયે આ વાત કહી. પેટીએમ પેમેન્ટ્સ બેંક લિ. (PPBL)ની સમસ્યાઓ ભારતીય રિઝર્વ બેંકની સૂચનાઓ પછી શરૂ થઈ. સેન્ટ્રલ બેંકે તેને 29 ફેબ્રુઆરીથી નવી થાપણો સ્વીકારવા અથવા તેના ગ્રાહકોના ખાતામાં ‘ટોપ અપ’ કરવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. બાદમાં તારીખ લંબાવીને 15 માર્ચ કરવામાં આવી હતી. આ અઠવાડિયે, PPBLના પાર્ટ-ટાઇમ નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન વિજય શેખર શર્માએ હોદ્દા પરથી રાજીનામું આપ્યું હતું અને બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની પુનઃરચના કરવામાં આવી હતી. નાણા મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે FIUને તપાસ એજન્સીઓ પાસેથી તેમના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલ કેટલીક સંસ્થાઓ અને કંપનીઓના સંબંધમાં ગેરકાયદેસર ગતિવિધિઓ વિશે માહિતી મળી હતી. આમાં ઓનલાઈન જુગારનું આયોજન અને સુવિધા સામેલ છે. ફરિયાદ મળ્યા પછી, FIUએ Paytm પેમેન્ટ્સ બેંકની સમીક્ષા શરૂ કરી.
મંત્રાલયે કહ્યું કે આ એકમોના ખાતા પેટીએમ પેમેન્ટ બેંક લિમિટેડમાં છે. માં હતા. તેઓ ગેરકાયદેસર ગતિવિધિઓમાંથી મળેલી રકમ એટલે કે ગુનાની આવક પેટીએમ પેમેન્ટ્સ બેંકના ખાતા દ્વારા અન્ય સ્થળોએ મોકલતા હતા. અગાઉ, FIU-India એ ચુકવણી સેવાઓ અને લાભાર્થી ખાતાઓના સંબંધમાં KYC સુરક્ષા પગલાં સહિત વિવિધ નિયમોના ઉલ્લંઘન બદલ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કારણ બતાવો નોટિસ જારી કરી હતી. Paytm પેમેન્ટ્સ બેંકના લેખિત અને મૌખિક પ્રતિસાદને ધ્યાનમાં લીધા પછી, FIU ના નિયામકને Paytm સામેના આરોપને ઉપલબ્ધ પુરાવાના આધારે વાજબી હોવાનું જણાયું.
મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, “પરિણામે, PMLA ની કલમ 13 હેઠળ તેની સત્તાનો ઉપયોગ કરવા માટે 1 માર્ચના આદેશ દ્વારા રૂ. 5.49 કરોડનો દંડ લાદવામાં આવ્યો હતો,” પેટીએમ પેમેન્ટ્સ બેંકના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે દંડ બિઝનેસ સેગમેન્ટ સાથે સંબંધિત છે. મુદ્દાઓ, જે બે વર્ષ પહેલા બંધ કરવામાં આવ્યા હતા. પ્રવક્તાએ કહ્યું, “તે સમયગાળાથી, અમે ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (FIU) માટે અમારી મોનિટરિંગ સિસ્ટમ અને રિપોર્ટિંગ વ્યવસ્થાને મજબૂત બનાવી છે.”
