એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરોટેટ (ED) મુંબઈ આંચલિક કાર્યાલય-II દ્વારા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), ૨૦૦૨ હેઠળ મેસર્સ યુનિટી ઇન્ફ્રાપ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ (UIL) અને અન્ય સાથે જોડાયેલા મામલામાં મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતા સ્થિત ચકગારિયામાં આવેલી આશરે ૧૪.૫૧ એકર જમીન અને અચળ સંપત્તિ, જેની કિંમત ₹૮૫.૨૦ કરોડ છે, તેને અનંતિમ (Provisional) રૂપે જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિ મેસર્સ સબર્બન એગ્રિકલ્ચર ડેરી એન્ડ ફિશરીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (SADFPL)ના નામે છે.
બેંક કૌભાંડ અને ગોટાળાની પદ્ધતિ
EDની આ તપાસ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા નોંધાવવામાં આવેલી ફરિયાદના આધારે CBIની બેંક સિક્યોરિટીઝ એન્ડ ફ્રોડ શાખા (BSFB), મુંબઈ દ્વારા દાખલ કરાયેલ FIR પર શરૂ કરવામાં આવી હતી. FIR મુજબ, UIL એ તેના પ્રવર્તકો, નિર્દેશકો અને અન્ય સંસ્થાઓની મિલીભગતથી ૨૩ બેંકોના કન્સોર્ટિયમને ધોકો આપીને આશરે ₹૩,૨૦0 કરોડની મૂળ રકમની લોન સુવિધા મેળવી હતી, જ્યારે વ્યાજ સહિત કુલ બાકી રકમ આશરે ₹૩,૮00 કરોડ થતી હતી. આ કૌભાંડમાં કાલ્પનિક લેણ-દેણ, રાઉન્ડ-ટ્રિપિંગ, નાણાકીય અંકોમાં હેરાફેરી અને શેલ/ડમી કંપનીઓ દ્વારા નાણાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.
તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે UIL પાસેથી મેળવેલા નાણાંને તેની સંપૂર્ણ સ્વામિત્વવાળી સહાયક કંપની મેસર્સ યુનિટી રિયલ્ટી એન્ડ ડેવલપર્સ લિમિટેડ (URDL) દ્વારા ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત, SADFPL ની ઓળખ URDL ની અધીનસ્થ સહાયક કંપની તરીકે કરવામાં આવી છે.
અત્યાર સુધીની કુલ જપ્તી અને આગળની કાર્યવાહી
અગાઉની કાર્યવાહી: જુલાઈ ૨૦૨૫માં ED દ્વારા UIL, તેના પૂર્વ નિર્દેશકો અને પરિવારો સાથે જોડાયેલા પરિસરોમાં દરોડા પાડીને ₹૩૧.૨૧ કરોડની ચલ સંપત્તિ જપ્ત/ફ્રીઝ કરવામાં આવી હતી. આ સાથે જ અગાઉ અસ્થાયી આદેશો દ્વારા આશરે ₹૧,૪૯૩ કરોડની અચળ સંપત્તિઓ પણ જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
કુલ જપ્તી: તાજેતરની ₹૮૫.૨૦ કરોડની સંપત્તિની જપ્તી સાથે, આ કેસમાં ED દ્વારા અત્યાર સુધીમાં જપ્ત અને ફ્રીઝ કરવામાં આવેલી કુલ ચલ અને અચળ સંપત્તિઓનું મૂલ્ય આશરે ₹૧,૬૦૯ કરોડ થઈ ગયું છે.
અદાલતી કાર્યવાહી: ED દ્વારા આ કેસમાં ૨૭ માર્ચ ૨૦૨૬ના રોજ મુંબઈ સ્થિત વિશેષ ન્યાયાલય (સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટ, ગ્રેટર બોમ્બે) સમક્ષ અભિજોગ ફરિયાદ (Prosecution Complaint) પણ દાખલ કરવામાં આવી છે.
આ કેસમાં આગળની તપાસ પ્રક્રિયા હાલ ચાલુ છે.
